Basel AML Index reveals slow progress in combating money laundering

Basel AML Index screenshot

The results of the seventh annual Basel Anti-Money Laundering Index released today support the growing concern that governments worldwide are still not doing enough to combat money laundering. The Basel AML Index is an independent, research-based ranking that assesses countries' risk exposure to money laundering and terrorist financing.

The worsening of some countries' risk levels in the 2018 Basel AML Index is partly due to a lack of effective implementation of anti-money laundering measures. As Gretta Fenner, Managing Director of the Basel Institute on Governance, which issues the annual ranking, says:

Занятие 7: Закрытые национальные источники

Цели обучения: Проверка реестра компаний. Использование расследований / материалов полиции. Другие национальные источники.
Продолжительность: примерно, 25 минут.
Предварительные условия: Сбор информации из СПО и базы данных ПФР

Занятие 4: Практическая оценка риска

Цели обучения: осуществление практической оценки рисков, связанных с СПО
Продолжительность
: примерно, 25 минут.
Предварительные условия: Занятие 3: Оценка рисков, связанных с СПО, и занятие 3a: Список признаков

Занятие 5: Гипотеза и план сбора информации

Цели обучения: Построение гипотезы. Информация, содержащаяся в СПО. Представление примера дела, используемого в рамках данного курса обучения. Как составить план сбора информации.
Продолжительность: примерно, 25 минут.
Предварительные условия: оценка рисков, связанных с СПО

Занятие 6: Сбор информации; СПО и база данных ПФР

Цели обучения: Открытые и закрытые источники информации. Как осуществлять поиск в базе данных вашего ПФР.
Продолжительность: примерно, 25 минут.
Предварительные условия: Модуль 2: Планирование

Занятие 8: Закрытые международные источники

Цели обучения: Составление и направление запросов об оказании международной помощи (пример: использование Защищённой сети Эгмонт (ESW))
Продолжительность: примерно, 25 минут.
Предварительные условия: Сбор информации; национальные источники

Занятие 9-1: Открытые международные источники

Цели обучения: Search for information regarding the companies involved in the case. In this session we use tools to translate websites, retrieve information on Google maps and use the information to check the business model of Tulips United.
Продолжительность: примерно, 15 минут.
Предварительные условия: Закрытые международные источники

Занятие 9-2: Открытые международные источники

Цели обучения: Search for information regarding the companies involved in the case. In this session we use tools to translate websites, retrieve information on Google maps and use the information to check the business model of Tulips United.
Продолжительность: примерно, 15 минут.
Предварительные условия: Закрытые международные источники

Занятие 9-3: Открытые международные источники

Цели обучения: Search for information regarding the companies involved in the case. In this session we use tools to translate websites, retrieve information on Google maps and use the information to check the business model of Tulips United.
Продолжительность: примерно, 15 минут.
Предварительные условия: Закрытые международные источники

Занятие 9-4: Открытые международные источники

Цели обучения: Use who.is records to find the owner of a website, use the wayback machine to search for old versions of a website.
Продолжительность: примерно, 40 минут.
Предварительные условия: Закрытые международные источники

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS