Análisis Operativo

Análisis Operativo

Intelligence Cycle

El análisis de las transacciones sospechosas de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo es una de las funciones principales de unidades de información financiera. Después de terminar que usted será capaz de

  • Comprender las principales responsabilidades de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Diferenciar entre la información y la inteligencia
  • Indicar los pasos del Ciclo de Inteligencia
  • Evaluar el riesgo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
  • Llevar a cabo un análisis de los RTS, incluyendo todas las etapas del ciclo de inteligencia:
    • Crear un plan de recolección y una hipótesis de trabajo
    • Recolectar información de la STR, la base de datos de la UIF y otras bases de datos nacionales como los registros policiales
    • Recolectar información de fuentes internacionales cerrados y abiertos
    • Evaluar y cotejar la información
    • Analizar la información
    • Crear y diseminar informes

Este curso es a su propio ritmo. Puede iniciar, tomar descansos y continuar en cualquier momento. Está estructurado en sesiones que se acumulan unos sobre otros. Por lo tanto, es recomendable comenzar con la sesión 1 y continuará a lo largo de las otras sesiones. Se guarda su progreso. Una vez que termine todas las sesiones que será eligable para obtener un certificado de finalización.

Este curso es un desarrollo conjunto del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y se basa en el contenido de "Análisis táctico" de Egmont formación in situ.