Operatīvā analīze

Operatīvā analīze

Intelligence Cycle

Pēc tā pabeigšanas jūs spēsiet

  • Izprast galvenos finanšu izlūkošanas vienības (FIU) pienākumus
  • Atšķirt informāciju no izlūkdatiem
  • Atpazīt visus izlūkdatu cikla posmus
  • Novērtēt aizdomīgu darījumu ziņojumu (STRs) risku
  • Veikt STRs analīzi, tostarp visus izlūkdatu cikla posmus:
    • Izveidot informācijas apkopošanas plānu un hipotēzi
    • Apkopot informāciju no STR, FIU datubāzes un citām iekšzemes datubāzēm, piemēram, policijas datiem
    • Apkopot informāciju no slēgtiem un atvērtiem starptautiskiem avotiem
    • Novērtēt un salīdzināt informāciju
    • Analizēt informāciju
    • Izveidot un izplatīt ziņojumus par jūsu iegūtajiem rezultātiem

Jūs varat noteikt, kādā tempā veicat šo kursu. Jūs varat sākt, pārtraukt vai turpināt to jebkurā laikā. Tas ir sadalīts mācību stundās, kas savā starpā ir saistītas. Tāpēc ir ieteicams sākt ar mācību stundu nr. 1 un turpināt ar nākamajām mācību stundām. Jūsu progress tiek saglabāts. Kad būsiet pabeidzis visas mācību stundas, jūs varēsiet saņemt sertifikātu par kursa pabeigšanu.

Šo kursu kopīgi izstrādāja Starptautiskais līdzekļu atguves centrs (ICAR) un Finanšu izlūkošanas vienību grupa Egmont Group, un tas ir balstīts uz Egmont „Taktiskās analīzes” klātienes apmācību saturu.