Analyse opérationnelle

Analyse opérationnelle

Après avoir terminé ce cours, vous pourrez :

  • Comprendre les responsabilités essentielles des cellules de renseignements financiers (CRF)
  • Différencier l’information du renseignement
  • Nommer les étapes du cycle du renseignement
  • Évaluer les risques contenus dans les déclarations d’opérations suspectes (DOS)
  • Effectuer une analyse des DOS en incluant toutes les étapes du cycle du renseignement :
    • Créer un plan de collecte d’information et une hypothèse de travail
    • Recueillir de l’information à partir des DOS, de la base de données de la CRF et d’autres bases de données nationales comme les dossiers de police
    • Recueillir des l’informations auprès de sources internationales fermées et ouvertes
    • Évaluer et compiler de l’information
    • Analyser l’information
    • Créer et disséminer des rapports sur les résultats de votre analyse

Ce cours permet aux apprenants de progresser à leur rythme. Vous pouvez commencer, prendre des pauses et continuer à tout moment. Il est structuré en séances qui se fondent les unes sur les autres. Il est donc conseillé de commencer à la séance 1 et de progresser chronologiquement. Votre progression sera enregistrée. Une fois que vous aurez terminé le cours, vous pourrez obtenir un certificat d’achèvement.

Ce cours est un projet conjoint de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) et du Groupe Egmont des CRF. Il s’inspire du contenu de la formation sur place « Analyse Tactique» d’Egmont.