Занятие 12: Анализ

Цели обучения: Уяснение, что хорошее понимание информации, собранной на данный момент, служит основой для выявления пробелов и проведения анализа информации. Формулирование допущений, которые приводят к умозаключению. Построение доводов в поддержку вашего умозаключения.
Продолжительность: примерно, 35 минут.
Предварительные условия: Занятие 11, Систематизация информации

Занятие 13: Письменные отчёты

Цели обучения: Целью данного занятия является предоставление аналитику инструментов для эффективного представления результатов разведывательного анализа. В рамках первой части занятия, посвящённого подготовке отчётов, участники научатся представлять результаты анализа в виде чёткого письменного отчёта.
Продолжительность: примерно, 20 минут.
Предварительные условия: Модуль 4: Оценка, систематизация, анализ

Занятие 14: Наглядные отчёты

Цели обучения: Визуальное представление вашей информации помогает разъяснить данные, описывающие множественные отношения между лицами, организациями и/ или иными субъектами. Схема позволит вам выявить пробелы, определить ориентиры, а также представить дело в графическом виде.
Продолжительность: примерно, 20 минут.
Предварительные условия: Занятие 13: Подготовка отчёта

Занятие 15: Предоставление результатов

Занятие 15: Предоставление результатов
Цели обучения: Получатели отчётов, получение обратной связи, касающейся отчётов, регистрация и fприобщение дела к другим материалам
Продолжительность: примерно, 10 минут.
Предварительные условия: Письменный и наглядный отчёт

 

Занятие 3: Оценка рисков, связанных с СПО

Цели обучения: Зачем нужно оценивать риски, связанные с СПО. Матрица рисков. Проведение оценки рисков, связанных с СПО. Признаки, указывающие на деятельность, представляющую высокий риск.
Продолжительность: примерно, 20 минут.
Предварительные условия: Вам нужно знать основные функции ПФР и отличать информацию от разведывательных данных.

Занятие 2: Информация, разведывательные данные и Разведывательный цикл

Цели обучения: Информация и разведывательные данные. Введение в разведывательный цикл
Продолжительность
: примерно, 15 минут.
Предварительные условия: Вам нужно ознакомиться с Введением для понимания основных функций ПФР

Занятие 1: Введение

Цели обучения: Основные функции подразделения финансовой разведки.
Продолжительность: примерно, 5 минут.
Предварительные условия: Ознакомление с занятием 0: Как использовать данный учебный курс

Занятие 0: Как использовать данный учебный курс

Задачи обучения: Введение - как использовать данный учебный курс
Продолжительность: примерно, 3 минуты.
Предварительные условия: нет

Eight jurisdictions removed from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Expert Edition updated in accordance with the recent changes in the EU list of non-cooperative tax jurisdiction. 

Barbados, Grenada, the Republic of Korea, Macao SAR, Mongolia, Panama, Tunisia and the United Arab Emirates have been removed from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. These countries are moved to a separate category of jurisdiction, subject to close monitoring. 

EU removed eight jurisdiction from tax heaven blacklist

Barbados, Grenada, the Republic of Korea, Macao SAR, Mongolia, Panama, Tunisia and the United Arab Emirates have been removed from the EU’s list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. These countries are moved to a separate category of jurisdictions, subject to close monitoring.

 

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS