Sesión 5: Hipótesis y plan de recolección

Objectivos de la sesión: Creación de una hipótesis. La información incluida en un ROS. Introducción de la causa ejemplo utilizado a lo largo de este curso. Cómo crear un plan de recolección.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Evaluación de riesgo de los ROS

Sesión 4: Practique la evaluación de riesgo

Objectivos de la sesión: Práctica para evaluar los riesgos de los ROS.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Sesión 3: Evaluación de riesgo de los ROS

Sesión 3: Evaluación de riesgo de los ROS

Objectivos de la sesión: ¿Por qué para evaluar el riesgo de un ROS? La matriz de riesgo. La evaluación de riesgos de ROS. Los indicadores de actividades de alto riesgo.
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Debe conocer las funciones centrales de las UIF y las diferencias entre información e inteligencia

Sesión 2: Información, inteligencia y el ciclo de inteligencia

Objectivos de la sesión: Información vs. inteligencia. Introducción al ciclo de inteligencia
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Usted debe tomar mirada en la introducción de conocer las funciones centrales de la UIF

Sesión 1: Funciones centrales de la UIF

Objectivos de la sesión: Funciones centrales de la UIF.
Duración aprox. 5 minutos.
Prerequisitos: Sesión 0: Cómo utilizar este curso

Sesión 0: Cómo utilizar este curso

Objectivos de la sesión: Cómo utilizar este curso
Duración: aprox. 3 minutos.
Prerequisitos: ningún

Session 15: Dissemination

Learning goals: Recipients of reports, receiving feedback on reports, filing of a case
Duration approx. 10 minutes.
Prerequisits: Written and visual report

Session 0: How to use this course

Learning objectives: Introduction how to use the course
Duration: approx. 3 minutes.
Prerequisits: none

Session 9: Practice PivotTables

Learning goals: Create an overview of Buder's ATM deposits in the years 2011, 2012, 2013 using a PivotTable
Duration approx. 15 minutes
Prerequisits: You can create PivotTables

Session 8: Using PivotTables

Learning goals: Use PivotTables to show summaries
Duration approx. 15 minutes.
Prerequisits: You know how to use filters

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