Eight jurisdictions removed from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Expert Edition updated in accordance with the recent changes in the EU list of non-cooperative tax jurisdiction. 

Barbados, Grenada, the Republic of Korea, Macao SAR, Mongolia, Panama, Tunisia and the United Arab Emirates have been removed from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. These countries are moved to a separate category of jurisdiction, subject to close monitoring. 

EU removed eight jurisdiction from tax heaven blacklist

Barbados, Grenada, the Republic of Korea, Macao SAR, Mongolia, Panama, Tunisia and the United Arab Emirates have been removed from the EU’s list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. These countries are moved to a separate category of jurisdictions, subject to close monitoring.

 

EU removed eight jurisdiction from tax heaven blacklist

Barbados, Grenada, the Republic of Korea, Macao SAR, Mongolia, Panama, Tunisia and the United Arab Emirates have been removed from the EU’s list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. These countries are moved to a separate category of jurisdictions, subject to close monitoring.

 

FATF Mutual Evaluation Reports updated

The Expert Edition updated the FATF scores based on FATF Mutual Evaluation and Follow-up reports for:

  • Austria
  • Mexico
  • Portugal

Session 3: STR and FIU databases

Learning goals: Collect relevant information from the STR and from databases available to your FIU
Duration app. 20 minutes.
Prerequisits: Session 2, Operational Analysis Session 5 and Session 6

Séance 15 : Dissémination

Objectifs d’apprentissage: Destinataires des rapports, réception de commentaires sur les rapports, présentation d’un cas
Durée: environ 10 minutes
Préalables: Rapport écrit et visuel

Séance 14 : Rapports visuels

Objectifs d’apprentissage: La présentation visuelle de votre information aide à clarifier les données décrivant des liens multiples entre des personnes, des organisations et d’autres entités. Un graphique vous permettra de déterminer les lacunes et les pistes de solution en plus d’illustrer un cas sous une forme graphique.
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Séance 13 : Production de rapports

Séance 13 : Rapports écrits

Objectifs d’apprentissage: L’objectif de cette séance consiste à doter l’analyste d’outils qui lui permettront de présenter le renseignement efficacement. Au cours de la première partie de la séance, les participants apprennent à présenter les résultats d’une analyse dans un rapport écrit clair.
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Module 4 : Évaluation, recherche, analyse

Séance 12 : Analyse

Objectifs d’apprentissage: Apprendre qu’une bonne compréhension de l’information recueillie jusqu’à présent représente la base pour trouver des lacunes et pour analyser l’information. Créer des prémisses qui mènent à une inférence. Construire un argument qui soutient votre inférence.
Durée: environ 35 minutes
Préalables: Séance 11 : Collecte d’information

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS