Mācību stunda nr. 3: STRs riska novērtēšana

Mācību stundas mērķi: Kāpēc jānovērtē STR risks? Riska matrica. STRs risku novērtēšana. Augsta riska darbību rādītāji.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Jums būtu jāzina galvenās FIUs funkcijas un atšķirības starp informāciju un izlūkdatiem.

NEW job vacancy: Project Manager Basel AML Index, Basel

The Basel Institut is looking for a motivated, internationally minded Project Manager to join our ICAR team and manage and further develop the Basel AML Index. The Project Manager Basel AML Index shall be responsible for the development and maintenance of the methodology and the marketing of the Basel AML Index. S/he will support the Head of ICAR/Managing Director in quantitative and regulatory research on money laundering and terrorist financing risk and will liaise with the Basel AML Index users/clients from the private and public sector. Download full job ad

 

 

Mācību stunda nr. 2: Informācija, izlūkdati un izlūkdatu cikls

Mācību stundas mērķi: Informācija un izlūkdati. Ievads — izlūkdatu cikls
Ilgums: aptuveni 15 minūtes.
Priekšnoteikumi: Apskatiet ievadu, lai uzzinātu par galvenajām FIUs funkcijām

Mācību stunda nr. 1: Ievads

Mācību stundas mērķi: Finanšu izlūkošanas vienības galvenās funkcijas.
Ilgums: aptuveni 5 minūtes
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 0: Kā izmantot kursu

Mācību stunda nr. 0: Kā izmantot šo kursu

Mācīšanās uzdevumi: Ievads par to, kā izmantot šo kursu
Ilgums aptuveni 3 minūtes.
Priekšnoteikumi: nav

Sesión 9-4: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Sesión 9-3: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Sesión 9-2: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Sesión 9-1: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 10 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Session 2: Intelligence cycle, terrorist financing and case scenario

Learning goals: Brief recap on the Intelligence Cycle and how it relates to the analysis of terrorist financing cases. You will be introduced to the case scenario and start with the first step: planning.
Duration app. 20 minutes.
Prerequisits: Session 1: Introduction, Operational Analysis course sessions 3, 4 and 5

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