Mācību stunda nr. 8: Slēgtie starptautiskie avoti

Mācību stundas mērķi: Pieprasījumu rakstīšana un sūtīšana starptautiskās palīdzības sniegšanai (piemērs: izmantojot Egmont Drošo tīklu (ESW))
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: Informācijas apkopošana no iekšzemes avotiem

Mācību stunda nr. 7: Slēgtie iekšzemes avoti

Mācību stundas mērķi: Pārbaudīt uzņēmumu reģistru. Policijas izmeklēšanas informācijas / datu izmantošana. Citi iekšzemes avoti.
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: Apkopot informāciju no STR un FIU datubāzes

Mācību stunda nr. 6: Apkopot informāciju; STR un FIU datubāze

Mācību stundas mērķi: Atvērtie un aizvērtie informācijas avoti. Kā veikt meklēšanu jūsu FIU datubāzē.
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: 2. modulis: Plānošana

Mācību stunda nr. 5: Hipotēze un apkopošanas plāns

Mācību stundas mērķi: Hipotēzes izveidošana. STR iekļautā informācija. Iepazīšanās ar piemēra gadījumu, kas tiek izmantots visa kursa garumā. Kā izveidot apkopošanas plānu?
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: STRs riska novērtēšana

Mācību stunda nr. 4: Praktiskā riska novērtēšana

Mācību stundas mērķi: STRs risku novērtēšanas praktizēšana
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 3: STRs riska novērtēšana un mācību stunda nr. 3a — Rādītāju saraksts

Mācību stunda nr. 3: STRs riska novērtēšana

Mācību stundas mērķi: Kāpēc jānovērtē STR risks? Riska matrica. STRs risku novērtēšana. Augsta riska darbību rādītāji.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Jums būtu jāzina galvenās FIUs funkcijas un atšķirības starp informāciju un izlūkdatiem.

NEW job vacancy: Project Manager Basel AML Index, Basel

The Basel Institut is looking for a motivated, internationally minded Project Manager to join our ICAR team and manage and further develop the Basel AML Index. The Project Manager Basel AML Index shall be responsible for the development and maintenance of the methodology and the marketing of the Basel AML Index. S/he will support the Head of ICAR/Managing Director in quantitative and regulatory research on money laundering and terrorist financing risk and will liaise with the Basel AML Index users/clients from the private and public sector. Download full job ad

 

 

Mācību stunda nr. 2: Informācija, izlūkdati un izlūkdatu cikls

Mācību stundas mērķi: Informācija un izlūkdati. Ievads — izlūkdatu cikls
Ilgums: aptuveni 15 minūtes.
Priekšnoteikumi: Apskatiet ievadu, lai uzzinātu par galvenajām FIUs funkcijām

Mācību stunda nr. 1: Ievads

Mācību stundas mērķi: Finanšu izlūkošanas vienības galvenās funkcijas.
Ilgums: aptuveni 5 minūtes
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 0: Kā izmantot kursu

Mācību stunda nr. 0: Kā izmantot šo kursu

Mācīšanās uzdevumi: Ievads par to, kā izmantot šo kursu
Ilgums aptuveni 3 minūtes.
Priekšnoteikumi: nav

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS