Sesión 13: Informes escritos

Objectivos de la sesión: El objetivo de esta sesión es equipar el analista con las instrumentos para presentar los resultados de inteligencia eficaz. En la primera parte de la sesión de presentación de informes los participantes aprenden a presentar los resultados de un análisis en un informe escrito clara.
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Módulo 4: Evaluación, cotejo, análisis

Sesión 12: Análisis

Objectivos de la sesión: Aprender que una buena comprensión de la información recolectada hasta el momento es la base para encontrar huecos y analizar la información. Crear premisas que conducen a una inferencia. Construir el argumento de que es compatible con su inferencia.
Duración: aprox. 35 minutos.
Prerequisitos: Sesión 11: Cotejo

Sesión 11: Cotejo

Objectivos de la sesión: Envolver la información que ha recolectado, encontrar conexiones y lagunas, hacer que la información fácilmente accesible
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: La recolección de información y evaluación

Sesión 10: Evaluación

Objectivos de la sesión: Evaluar la información que ha recolectado hasta el momento
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Ciclo de Inteligencia: Colección

Sesión 8: Fuentes internacionales cerradas

Objectivos de la sesión: Escritura y envío de solicitudes de asistencia internacional (ejemplo: el uso de la red segura de Egmont (ESW))
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Fuentes nacionales de recopilación de información

Sesión 7: Fuentes nacionales cerradas

Objectivos de la sesión: Compruebe registro mercantil. El uso de la investigación / registros de la policía. Otras fuentes domésticas.
Duration aprox. 25 minutos.
Prerequisits: Recolectar información de la base de datos de ROS y UIF

Sesión 6: ROS y bases de datos de la UIF

Objectivos de la sesión: Fuentes abiertas y cerradas de información. Cómo buscar en su base de datos de la UIF.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Módulo 2: Planificación

Sesión 5: Hipótesis y plan de recolección

Objectivos de la sesión: Creación de una hipótesis. La información incluida en un ROS. Introducción de la causa ejemplo utilizado a lo largo de este curso. Cómo crear un plan de recolección.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Evaluación de riesgo de los ROS

Sesión 4: Practique la evaluación de riesgo

Objectivos de la sesión: Práctica para evaluar los riesgos de los ROS.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Sesión 3: Evaluación de riesgo de los ROS

Sesión 3: Evaluación de riesgo de los ROS

Objectivos de la sesión: ¿Por qué para evaluar el riesgo de un ROS? La matriz de riesgo. La evaluación de riesgos de ROS. Los indicadores de actividades de alto riesgo.
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Debe conocer las funciones centrales de las UIF y las diferencias entre información e inteligencia

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS